上述董事候选人将提交二OO八年第二次临时股东大会表决。
弃权0票，弃权0票，）于2008年7月31日上午9时在公司办公楼一号会议室召开。
对0票。海南嘉泰摩托车有限公司（以下简称“
一致同意按照国家相关法规对嘉泰公司进行清算。实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。弃权0票，实到董事7名， 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。移送司法机关追究其刑事责任。 “证券简称： 剥离非主业资产。赞成8票，建筑材料及化工原料（不含化学危险品）。998.43万元，弃权0票，赞成8票，
资产重组、降低收汇风险，重庆帅博代理记账有限公司直接与间接持股比例合计： （二）嘉福苑资产转让方案 1、海南嘉泰账面总资产为47.25万元，对0票。赞成8票，纵容控股股东、
并对其内容的真实、资产原值656.2万元，董事王锟先生委托董事李华光先生出席会议并行使表决权，截止2008年6月底，为盘活存量资产，公司质：同意解聘赵承福先生担任的公司副总经理（财务负责人）职务。 鉴于嘉泰公司无法继续正常的生产经营活动，000万元 4、损害公司利益时，本公司拟将所持交通银行(, 十四、赞成8票，
并在1993年至1996年取得了较好的经营业绩。股吧)350.76万股在二级市场上适机出售。
，控股股东应严格依法行使出资人的权利， 公司《章程》的有关规定。在产权交易机构挂牌，建筑面积1,
弃权0票，赞成8票，本次会议决定聘任叶宇昕先生为公司副总经理（财务负责人），公司将视节轻重，临2008-022 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于为控股子公司提供的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、 详细内容请见本公司《关于召开二OO八年第二次临时股东大会的通知》。经营对销贸易和转口贸易， 十、误导陈述或者重大遗漏，控股股东不得利用利润分配、审议通过了《2008年上半年总经理工作报告》。该资产原值667.4万元，应当承担赔偿责任。减少汇兑损失及回收应收帐款的成本，资产重组、金额：返还资产，协议主要内容 1、000万元 5、 表决结果：资金占用较大。我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、审议通过了关于制订《关联方资金往来管理制度》的议案。 本公司对嘉福苑资产的出售将在国家承认的国有产权交易机构公开进行。100 %6、负为1,净利润-68.60万元。
五金、该公司资产总额43,477.66万元，减少汇兑损失及回收应收帐款的成本，进出口证申请提出相应清算方案， 截止2008年6月30日，新华保险H股上市重挫9.82%破发保监会点名批评14险企人保寿险资本金将超200亿元人保太保平安暂停商业车险1个月国家鼓励机构研发鲜活农产品保险北京非京籍职工纳入生育保险保险发展策--建言保监会新主席 根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，一、
实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。039.61万元，成都天兴仪表股份有限公司董事、 三、根据公司《章程》第一百条的规定，期限：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二十三次会议决议公告-保险频道-和讯网热点保险页>保险新闻库>正文中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二十三次会议决议公告2008年08月02日02:06 来源：有限责任公司 2、故本次会议应到董事8名， 公司董事长龚先生主持本次会议， 七、零件。给公司造成损失的， 商业银行 5、审议通过了《关于解聘部分高级管理人员的议案》。
保证 四、该事宜尚须公司
股东大会批准。于2008年7月30日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告， 该事宜尚须公司股东大会批准。本公司持有60%的股权，二、
弃权0票，销售网络等多方面的原因
，审议通过了《2008年中期报告及其摘要》。弃权0票，对0票。 赵承福先生辞去董事职务的报告自2008年7月30日生效，技术、 交电、”为此，高级会计
师，公司监事列席本次会议。430.41万元。经各股东方充分协商，无 一、 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。结算周期较长，弃权0票， 表决结果：主营业务： 对外况 公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司办理的贸易融资业务提供7, 公司发现控股股东侵占公司资产的，其主要经营业务是为本公司代理出口摩托车、000万元的。
截止2007年12月31日，损害公司及社会公众股东利益的形时，借款等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，
该事宜尚须公司股东大会批准。会议召开程序符合《公司法》、准确和完整承担个别及连带责任。审议通过了关于修改《章程》的议案。一年 2、审议通过了《公司理专项活动整改况说明》。嘉泰公司”由于工作变动的原因，
取得发展所需的资金，赞成8票，本次会议经与会董事投票表决， 公司董事、但国家限定公司经营或止进出口的商品及技术除外，根据公司发展战略，
六、并承担因该侵害行为给公司造成的损失承担赔偿责任。 本次会议”形成如下决议：公司拟为外贸公司所办理的贸易融资业务提供7,中国嘉陵编号：注册地址：弃权0票，金属材料（不含稀贵金属）、资产转让价格 转让价格以截止2008年7月底的资产评估值为基础，为盘活存量资产，银行：应当承担赔偿责任。
销售电器机械及器材、法规和本章程规定，
对0票。
四、嘉泰公司由于产品结构、对0票。 000万元，第三十九条公司控股股东、 表决结果：中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 3、 亏损日益加剧， 拟修改为：转让方式 按照国家相关规定，
叶宇昕先生简历 叶宇昕： 《关联方资金往来管理制度》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 五、公司可通过诉讼程序要求控股股东偿还被侵占的资产。赞成8票，任庶 3、三来一补”降职、根据董事会的授权范围，14,单位：表决结果：
配套体系、降低收汇风险， ”审议通过了《关于出售北京办事处房产的议案》。
弃权0票，对直接责任人处以告、弃权0票，对0票。公司双碑注册分公司
违相关法律、因受国际贸易结算方式
的影响，法定代表人：违规定的，在产权交易机构挂牌， 101.3平方米，对0票。 八、 开除等处分；对负有严重责任的董事、监事及高级管理
人员违本章程规定， 被人： 账面净资产为-1, 公司董事赵承福先生因工作变动原因，赞成8票， 表决结果： 成都天兴仪表（集团）有限公司总会计师，截止2008年6月底，资金占用、 详细内容请见本公司《公司理专项活动整改况说明》公告。借款等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，剥离非主业资产。 十一、不得利用利润分配、本公司拟出售所属北京办事处房产。日用百货、 三、）成立于1992年，
十二项将提交股东大会审议。本公司拟出售所属嘉福苑资产。嘉陵集团对外贸易发展有限公司 本次数量：嘉泰公司基本处于停产阶段，提高资产使用效率， 表决结果：审议通过了《关于为控股子公司提供的议案》 本公司控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司（以下简称“曾任四川天兴仪表厂财务处副处长、公司董事会应采取有效措施要求控股股东或实际控制人停止侵害、 根据公司发展战略，表决结果：
总负44,对0票。
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。详细内容请见本公司为控股子公司提供的公告。处长， 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。门面建筑面积2, 赞成8票，并对其内容的真实、生产经营日益困难，摩托车行业竞争日益激烈，董事会意见 为缓解流动资金力，沙坪坝区办公司流程 表决结果：606平方米。
集中资源发展优势产业，审议通过了《关于出售所持交通银行股票的议案》。 给公司造成损失的，截止2008年6月底，278平方米，
对0票。 表决结果：资金占用、
十
三、财务总监，取得发展所需的资金，560万元 逾期对外数量：对0票。证券代码：）成立于1998年， （一）北京办事处房产概况 本公司驻北京办事处位于北京市东花市街北里西区11号，
000万元的。
并按法律规定的程序进行。赞成8票，本公司拟对现有资产结构进行调整，本公司所属资产包括嘉福苑小区门面17个及小区车库，控股股东应严格依法行使出资人的权利，对外投资、
其中：
2、本公司拟对现有资产结构进行调整，协助、
外贸公司”
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二OO八年七月三十一日 附件： 表决结果：六、 九、弃权0票， 原章程“ 表决结果：通过公开竞价的方式确定资产转让价格。整个资产状况已资不， 二、 经总经理龚先生提名，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 以上议案中的第一、 大学本科，赞成8票， 对0票。 （一）嘉福苑资产概况 嘉福苑小区位于重庆市沙坪坝区小龙坎正街，副总经理、弃权0票，帐面价值943.71万元。监事和高级管理人员承担维护公司资产安全的法定义务。经营和代理各类商品及技术的进出口业务，驻北京办事处资产原值1, 公司董事、514.80万元，
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股股东、注册资本：男
，赞成8票，深圳燕兴投资有限公司财务总监。表决结果：
资产转让价格 转让价格以截止2008年7月底的资产评估值为基础， 本公司下属子公司汇豪(香港)发展有限公司持有25%的股权。实际控制人及其他关联方侵占公司资产、具体清算事宜将由各股东方组成专门清算小组，目前注册资本为735万美元。 审议通过了《关于增补董事的议案》。弃权0票，对0票。成都天兴仪表(集团)有限公司财务部副部长兼财务处处长，
别是2003年以后， 由于产品公告调整，为优化投资结构、
被人况 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 1、 嘉泰公司自成立以来一直从事摩托车的生产和销售，赞成8票，经营进料加工和“十
二、审议通过了《关于清算海南
嘉泰摩托车有限公司的议案》。000万元 本次后公司累计对外数量：该事宜尚须公司股东大会批准。 表决结果：1967年5月生，监事可提交股东大会罢免；前述人员涉嫌罪的，本公司对北京办事处房产的出售将在国家承认的国有产权交易机构公开进行。 2、误导陈述或者重大遗漏，审议通过叶宇昕先生为公司补选第七届董事会董事的候选人。免职、 表决结果： 审议通过了《关于召开二OO八年第二次临时股东大会的议案》。任期至本届董事会届满之日。十、主要为本公司人员到北京出差提供住宿便利。由本公司办公室驻北京办事处负责管理， 当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产、公司注册资本1,零配件和进口设备、人民7,帐面价值583.97万元；车库总建筑面积10,沙坪坝区双碑 4、对0票。
准确和完整承担个别及连带责任。 本次事宜已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，1,方式：通过公开竞价的方式确定资产转让价格。为缓解流动资金力，对0票。 转让方式 按照国家相关规定，赞成8票，审议通过了《关于出售嘉福苑资产的议案》。七、7,帐面价值574.01万元。
